Hvidvask: Eksperter vil give kriminelle kamp til stregen
Hvordan skal de nyeste tendenser hos kriminelle imødegås? Mere teknologi? Nye arbejdsmetoder? Og tager alle nok ansvar? Alt er i spil, når private virksomheder, offentlige myndigheder og den akademiske verden sætter hinanden i stævne på CBS for at diskutere bekæmpelse af hvidvask.
Fra første række hjemme i stuerne har hr. og fru Danmark i de seneste uger kunnet følge et usædvanligt persongalleri i TV2-dokumentaren ”Den sorte svane”. Muldvarpen Amira Smajic. Rockeren Fasar. Advokaterne Nicolai Dyhr og Lise Roulund. Forretningsmanden Martin Malm.
Via et kontor i København, der er fyldt med overvågningsudstyr, har dokumentaren givet seerne indblik i, hvordan hårdkogte kriminelle samt velrenommerede advokater og erhvervsfolk tilsyneladende arbejder tæt sammen om omfattende svindel, der især handler om at vaske sorte penge hvide. Fakturafabrikker, momsfinter og lyssky pengestrømme cirkulerer fra den gadekriminelle underverden op til den noble oververden og tilbage igen.
”Dokumentaren afdækker kun en lille bitte flig af et stort problem, så der er brug for, at vi handler. Men det er ikke lovgivningen, der er det overordnede problem. Det er derimod den manglende koordinering mellem dem, der skal håndhæve den,” siger lektor på CBS, Kalle Johannes Rose, som forsker i økonomisk kriminalitet og ikke mindst hvidvask.
Ingen samlet koordinering
Både offentlige myndigheder og private virksomheder er sat til at forebygge hvidvask. Den private sektor tæller brancher som banker, revisionsfirmaer, Finans Danmark, Danske Spil og Advokatsamfundet. De har pligt til at indberette, hvis de støder på klienter, som benytter konti eller forretningsmetoder, der giver mistanke om økonomisk kriminalitet.
”Men der er ikke nogen til at koordinere indsatserne. Og der er ingen, der ved, om revisoren, advokaten og skattemyndigheden har samme tilgang og risikovurdering,” påpeger Kalle Johannes Rose og tilføjer:
”Nu baserer indsatsen mod hvidvask sig oftere på individer end på hele organisationer. Og det er ikke lige så effektivt”.
Hvidvask-forum på CBS
CBS-forskeren, der har en fortid i Finanstilsynet, er en af initiativtagerne til et arrangement om bekæmpelse af hvidvask, der finder sted den 20.-21. august på CBS. Her håber han at se beslutningstagere, eksperter samt aktører fra de mange brancher, der har til opgave at forebygge hvidvask. Deltagerne skal være med til at vurdere, hvordan de bedst skaber et samarbejde, der kan bidrage til, at målsætningerne i den nationale hvidvaskstrategi bliver nået.
”Det konstante flow af nye hvidvaskskandaler har længe vist, at der er behov for en mere systematisk tilgang til at løse hvidvaskbekæmpelsen. Derfor inviterer CBS, i samarbejde med Finans Danmark og understøttet af myndigheder og andre danske universiteter, til et 2-dages ekspertforum. Forummet skal identificere sårbarheder, som bidrager til nye former for hvidvask. Og vi skal finde løsninger, der gør, at vi fremover, i fællesskab, kan skabe en ny ramme for en effektiv indsats mod hvidvask”, siger Kalle Johannes Rose og tilføjer:
”Måske bliver nogle af samtalerne lidt svære, for selvfølgelig kommer vi med hver vores kultur. Men grundlæggende må det ikke kun være regler og pligt, der driver os. Det skal også være et samfundsengagement og et fælles ønske om, at vi samlet bliver så effektive som muligt til at imødegå hvidvaskning. Bankerne er et eksempel på en sektor, der tidligere tog let på ansvaret, men nu har taget opgaven på sig.
Hvidvaskning for mere end LEGO omsætter
Og der er tilsyneladende også grund til at spænde hjelmen, hvis vi vil bekæmpe de personer, der betragter hvidvask som noget andet end et program på en vaskemaskine. Sekretariatet for hvidvask skønner således, at kriminelle årligt skrubber 68 sorte milliarder rene. Og ifølge Kalle Johannes Rose er det et meget konservativt bud. Det reelle tal kan være sagtens være det dobbelte.
Men selv det forsigtige tal på 68 milliarder betyder, at den kriminelle under- og oververden omsætter for mere end LEGO Koncernen, der med sine 17.000 ansatte havde en nettoomsætning sidste år på 65,9 milliarder kroner.
”Selvfølgelig kan vi ikke stoppe kriminalitet. Men hvis vi kan begrænse det ulovlige pengeflow, fjerner vi en væsentlig del af incitamentet til kriminalitet. Og vi sikrer samfundet en pengestrøm, som kan komme os alle gavn,” fastslår Kalle Johannes Rose.
Læs om arrangementet på CBS den 20.-21.august: https://tilmeld.events/forumvidensamarbejde2024/conference
Nøgleord
Kontakter
Lektor Kalle Johannes Rose, CBS: kjr.acc@cbs.dk, mobil 31217205
Om Copenhagen Business School
CBS er et globalt anerkendt businessuniversitet med dybe rødder i den nordiske, socioøkonomiske model. Vi har et bredt fokus på erhvervslivets og samfundets udfordringer i det 21. århundrede. Derfor har vi en samlet portefølje af tværfaglig forskning og uddannelse af høj kvalitet, der har styrket generationer af fagfolk og ledere i den private sektor og andre steder.
Universitetet ligger på Frederiksberg og har ca. 20.000 fuldtids- og deltidsstuderende, 800 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere, 200 ph.d.-studerende og 700 administrative medarbejdere samt en portefølje af bachelor-, kandidat-, MBA/EMBA-, ph.d.-og efter-/videreuddannelser udbudt på både dansk og engelsk.
Med vores globale profil følger en forpligtelse til at bidrage til udviklingenaf transformative kompetencer hos studerende, kandidater og virksomhedsledere gennem vores uddannelsesaktiviteter og muligheder for livslang læring. Komplekse udfordringer kræver en fælles indsats, og derfor fokuserer vores strategi på at styrke nuværende og starte nye partnerskaber med andre videnskaber, erhvervslivet, myndigheder og civilsamfundet.
Følg pressemeddelelser fra Copenhagen Business School
Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.
Flere pressemeddelelser fra Copenhagen Business School
Hvem er menneskerne bag AI? Megan Tobias Neely fra CBS modtager prestigefyldt Sapere Aude-bevilling til at finde svaret20.6.2024 10:06:16 CEST | Nyhed
Adjunkt Megan Tobias Neely har netop modtaget en af de eftertragtede Sapere Aude-bevillinger. Hun vil forstå de forskere, der står bag AI-teknologien – en undersøgelse, der skal gøre os klogere på, hvordan AI vil påvirke vores fælles fremtid.
Peter Møllgaard er CBS’ nye rektor9.4.2024 14:00:00 CEST | Pressemeddelelse
Ny rektor på CBS Peter Møllgaard har mangeårig ledelseserfaring fra Danmark og udlandet og indgående kendskab til CBS og universitetsverdenen.
Det bliver lettere for ansøgere fra Region Sjælland at komme ind på CBS30.1.2024 05:00:00 CET | Nyhed
CBS tilpasser optagelseskriterier for at fremme social og geografisk diversitet
Professor ved CBS: Om 150 år er der ligestilling blandt direktører10.1.2024 06:07:00 CET | Pressemeddelelse
Der vil gå op imod 150 år, før det lige så ofte er datteren som sønnen, der arver en virksomhed fra forældrene, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Det er et stort problem for dansk økonomi, påpeger professor Kasper Meisner Nielsen, der står bag beregningerne.
Rektor Nikolaj Malchow-Møller forlader CBS24.11.2023 13:37:07 CET | Pressemeddelelse
Rektor for Copenhagen Business School, Nikolaj Malchow-Møller har besluttet at opsige sin stilling og forlader CBS ved årets udgang. Han tiltræder som direktionsmedlem i Deloitte med titlen Head of People and Purpose fra januar 2024.
I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.
Besøg vores nyhedsrum