Aktieselskabet Schouw & Co.

Ordinær generalforsamling i Aktieselskabet Schouw & Co.

Schouw & Co. har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Hermans, Tivoli Friheden, 8000 Aarhus C, hvor ca. 600 deltagere var mødt frem.

Bestyrelsens beretning
Formanden for bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. De tidligere udmeldte finansielle forventninger for indeværende år blev gentaget, men den uforudsigelige verdenssituation medfører naturligvis, at udviklingen må følges nøje. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Godkendelse af årsrapport, overskudsdisponering samt meddelelse af decharge
Årsrapporten for 2025 med overskudsdisponering og bestyrelsens indstilling om udbetaling af udbytte på DKK 17 pr. aktie af nominelt DKK 10 blev godkendt, og der blev meddelt sædvanlig decharge for bestyrelse og direktion.

Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Selskabets vederlagsrapport for 2025, som var fremlagt til vejledende afstemning, blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsens forslag til revideret vederlagspolitik for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Bestyrelsens forslag om forøgelse af det årlige basishonorar til bestyrelsen til DKK 450.000 for 2026
blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
Jørgen Dencker Wisborg, Kenneth Skov Eskildsen, Hans Martin Smith, Søren Stæhr og Sisse Fjelsted Rasmussen blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen. Endvidere blev Michael Hansen valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Valg af revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor i relation til lovpligtig finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Bemyndigelse til dirigenten
Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten eller den, dirigenten måtte sætte i sit sted, til at anmelde de vedtagne beslutninger til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Eventuelt
Under eventuelt blev ingen emner behandlet.

Konstituering af bestyrelsen og sammensætning af bestyrelsesudvalg
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Kenneth Skov Eskildsen som næstformand.

Bestyrelsens revisionsudvalg blev nedsat med Hans Martin Smith som formand samt med Jørgen Dencker Wisborg og Sisse Fjelsted Rasmussen som medlemmer.

Bestyrelsens nominerings- og vederlagsudvalg blev nedsat med Jørgen Dencker Wisborg som formand og Kenneth Skov Eskildsen som medlem.

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørgen Dencker Wisborg, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 86 11 22 22.

Vedhæftet fil

• 2026-04-16 FBM26-21 Referat af generalforsamling DAN