Prime Office A/S

Referat af generalforsamling den 23.4.2025

, April 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ordinær generalforsamling i Prime Office A/S

23.4.2025

Selskabsmeddelelse nr. 210/2025

På Prime Offices ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2025 blev advokat Jesper Rasmussen valgt som dirigent.

• Årsrapporten 2024 og forslag til beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport godkendt,
• Bestyrelsens forslag til aflønningsrapporten 2024 godkendt ved vejledende afstemning,

• Bestyrelsens forslag til aflønningspolitikken 2025 godkendt,
• Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2025 godkendt,

• Marie Vinther Møller og Søren Krarup blev genvalgt til bestyrelsen. John Skovbjerg Hansen og Thomas Hjort Winther blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen,
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som revisor,

• Det af bestyrelsen fremsatte forslag om at forlænge de eksisterende bemyndigelser til kapitalforhøjelse i vedtægternes punkt 5.6 (fortegningsemissioner) og punkt 5.7 (rettede emissioner) hvorefter selskabets aktiekapital kan forhøjes med indtil nominelt 37.933.000 DKK svarende til 758.660 aktier á 50 DKK pr. aktie i en eller flere omgange for begge punkter i vedtægterne til 1.4.2030 blev enstemmigt vedtaget,

• Bestyrelsens forslag til de heraf følgende nødvendige vedtægtsændringer i vedtægternes pkt. 5.6 og 5.7 blev ligeledes enstemmigt vedtaget.

• Bestyrelsens forslag om forlængelse af eksisterende bemyndigelse til at lade selskabet købe egne aktier på op til 20% af selskabets samlede aktiekapital, til en kurs, der ikke afviger med mere end 5% af den fastsatte kurs på Nasdaq Copenhagen A/S frem til den 1.4.2030 blev enstemmigt vedtaget,
• Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til (med substitutionsret) at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte forlange for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger blev godkendt.
• Forslag fra aktionær Jens Hald Mortensen blev taget til efterretning og bestyrelsen vil drøfte det i deres videre arbejde.

Umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Søren Krarup, som formand for bestyrelsen og John Skovbjerg Hansen som næstformand.

Bestyrelsen i Prime Office A/S