Conferize A/S

Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Selskabsmeddelelse nr. 9/2025
København, den 15. april 2025

Tirsdag den 15. april 2025 kl. 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4. Valg af bestyrelse.
   a. Rolf Lynge Olsen – genvalg
   b. Morten Schwartz Nielsen – genvalg
   c. Staffan Pär Gunnar Lindgren – genvalg
   d. Jan Bo Sørensen – genvalg
   e. Per Jessen – nyvalg
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
7. Eventuelt
   
   

AD. punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

AD. punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

AD. punkt 3
Generalforsamlingen godkendte forslaget om, at årets underskud på DKK 5.348.650 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4
Generalforsamlingen valgte alle opstillede kandidater til bestyrelsen, herunder nyvalg af Per Jessen.

AD. punkt 5
Generalforsamlingen genvalgte Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

AD. punkt 6
Generalforsamlingen godkendte følgende forslag fra bestyrelsen:

1. Erhvervelse af op til 100 % af kapitalen i Unlimit Group ApS.
2. Udstedelse af konvertibelt lån på 40 mio. kr. til sælgerne med konverteringsret til aktier i Conferize A/S.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse frem til 31. december 2025.
4. Ændring af selskabets navn til Unlimit Group A/S samt binavne.
5. Ændring af aktiernes stykstørrelse fra kr. 0,01 til kr. 10 med forholdet 1000:1.
6. Godkendelse af honorar til bestyrelsen.
7. Vedtagelse af nye vedtægter.
   
   

AD. punkt 7
Generalforsamlingen bemyndigede advokat Jacob Roesen (med fuld substitutionsret) til at anmelde og registrere det vedtagne hos Erhvervsstyrelsen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Rolf Lynge Olsen blev genvalgt som formand.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 2086 9729, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

• Nr 9 Forløb af Ordinær generalforsamling i Conferize A_S.docx