Københavns Lufthavne A/S

Forløb af Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 2025

Tirsdag den 8. april 2025 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1.        Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2.        Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3.        Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktionen.

4.        Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5.        Forslag fra bestyrelsen om at ændre selskabets vedtægter.

6.        Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

7.        Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten.

8.        Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

9.        Valg af revisor og bæredygtighedsrevisor.

10.        Forslag fra aktionærer.

11.        Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

12.        Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2024.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om at udlodde udbytte for i alt DKK 200 mio. (svarende til DKK 25,48 pr. aktie) for 2024, og at overføre årets resterende resultat i henhold til den godkendte årsrapport til det kommende regnskabsår.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 7.2, 11.1, 11.3 og 15.1 som angivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Ad punkt 6

Til bestyrelsen genvalgtes Lars Nørby Johansen som bestyrelsesformand, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Niels Konstantin Jensen.

Som medlemmer af bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og Lars Sandahl Sørensen. Charles Thomazi havde forud for den ordinære generalforsamling meddelt, at han ikke genopstiller til bestyrelsen.

Bestyrelsen består derudover af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Betina Hvolbøl Thomsen, Brian Bjørnø og Michael Eriksen, der er valgt frem til 2027.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen godkendte selskabets vederlagsrapport ved vejledende afstemning.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen genvalgte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor til både finansiel- og bæredygtighedsrapportering.

Ad punkt 10

Det fremsatte aktionærforslag om indførelse af begrænsninger for natteflyvninger blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 11

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup

Telefon: 32313231

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04