Tivoli A/S: Referat fra generalforsamling

Tivoli A/S afholdt onsdag den 26. november 2008 ekstraordinær generalforsamling
med dagsorden som vedhæftet. 
 
Omlægning af regnskabsåret blev vedtaget, således at selskabets regnskabsår
fremover følger kalenderåret og således at regnskabet omlægges i perioden 1.
april til 31. december 2008. 
 

Med venlig hilsen
T I V O L I
 
Lars Liebst
Adm. direktør
 
Kontaktperson: Vicedirektør, HR & Kommunikation, Stine Lolk (tlf. 33 75 03 38)
 
Tivoli A/S
Ekstraordinær generalforsamling
 
Selskabet afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 26. november 2008
kl. 11.00 i Glassalen i 
Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V. Adgang til Glassalen foregår via
Tivolis Hovedindgang. 
 
DAGSORDEN
 

1. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår til kalenderåret og dermed af
vedtægternes § 23 
2. Eventuelt.
 
Til vedtagelse af vedtægtsændringen kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital stemmer herfor. 
 
Dagsordenen og de fuldstændige forslag vil otte dage før generalforsamlingens
afholdelse være fremlagt til 
eftersyn for aktionærerne på Tivolis kontor, Vesterbrogade 3, 1630 København V.
Materialet fremsendes 
endvidere til selskabets noterede aktionærer samt alle øvrige aktionærer, der
har fremsat begæring herom. 
Selskabets aktiekapital udgør 57.166.600 kr. fordelt på aktier a 10 kr. eller
multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 10 kr. giver én stemme. Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer
aktionærer, der har ladet deres 
aktier notere i aktiebogen, eller som på anden måde har anmeldt og dokumenteret
deres aktiebesiddelse, og 
som senest fem dage før generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og
stemmeseddel. For aktier, 
der er erhvervet ved overdragelse, er stemmeretten dog yderligere betinget af,
at aktionæren på det tidspunkt, 
hvor der indkaldes til generalforsamling, har ladet aktierne notere i
aktiebogen, eller har anmeldt og 
dokumenteret aktieerhvervelsen på anden måde.
 
Adgangskort og stemmesedler kan rekvireres til og med fredag den 21. november
2008 kl. 12.00 hos VP 
Investor Services A/S på tlf. 43 58 88 66 eller på internettet på www.vp.dk/gf
Adgangskort og stemmesedler 
vil herefter blive fremsendt.
 
Hvis De er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan De give fuldmagt
til at afgive de stemmer, der 
er knyttet til Deres aktier. Såfremt De ønsker at afgive fuldmagt, beder vi Dem
venligst returnere den vedlagte fuldmagtsblanket i underskrevet og dateret
stand, således at den er VP Investor Service A/S i hænde 
senest fredag den 21. november 2008, kl. 12.00.
 
Da der er tale om en ekstraordinær generalforsamling med omlægning af
regnskabsåret er der ikke servering 
i forlængelse af generalforsamlingen.
 

 
København, den 3. november 2008
 

 
Bestyrelsen
Tivoli A/S
 
Det fuldstændige forslag pr. den 26. november 2008 til
ekstraordinær generalforsamling i Tivoli A/S
onsdag den 26. november 2008, kl. 11.00 i Glassalen i Tivoli
 

Ad 1. Forslag om ændring af selskabets regnskabsår
I forbindelse med Skandinavisk Tobakskompagni A/S' salg af House of Prince m.m.
til British American Tobacco har Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskab opnået
aktiemajoritet og bestemmende indflydelse i Skandinavisk Holding A/S.
Skandinavisk 
Holding A/S er aktiemajoritetsaktionær i Skandinavisk Tobakskompagni A/S, der
besidder 31.8 pct. af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S. Chr.
Augustinus Fabrikker Aktieselskab besidder selv 25,4 pct. af aktiekapitalen og
stemmerettighederne i Tivoli A/S og besidder herefter direkte og indirekte
gennem Skandinavisk Tobakskompagni A/S 57,2 pct. af aktiekapitalen og
stemmerettighederne i Tivoli A/S. 
 
Tivoli A/S' regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts. Som følge af Chr.
Augustinus Fabrikker Aktieselskab direkte og indirekte 
andel af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Tivoli A/S, er selskaberne
efter årsregnskabsloven forpligtet til at have samme 
regnskabsår. Det er derfor besluttet at omlægge Tivolis A/S regnskabsår,
således at dette følger Chr. Augustinus Fabrikker Aktieselskabs regnskabsår,
hvilket er kalenderåret. 
 
På den baggrund stiller bestyrelsen forslag om ændring af selskabets vedtægters
§ 23 til følgende ordlyd: 
”§ 23. Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, idet
selskabets første regnskabsår efter vedtagelsen på generalforsamlingen i 2008
løber fra 1. april til 31. december 2008.” 
Til vedtagelse af vedtægtsændringen kræves, at mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital stemmer herfor.