Vestjysk Bank A/S: Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Vestjysk Bank A/S                             
 
Vestjysk Bank A/S har afholdt ekstraordinær generalforsamling den 2. december   
2008 kl. 16:00.                                                                 
 
Alle forslag i henhold til den vedlagte dagsorden blev vedtaget, hvilket vil    
sige:                                                                           
 
Fusion af Vestjysk Bank A/S og Aktieselskabet Ringkjøbing Bank                  
Fusionen er betinget af, at fusionen vedtages af generalforsamlingen i          
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank i overensstemmelse med fusionsplanen, at        
fusionen godkendes af de relevante myndigheder, herunder af Finanstilsynet, og  
at de nyudstedte aktier i den fusionerede bank vil kunne optages til notering på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S.                                                      
 
Kapitalforhøjelse                                                               
Som led i fusionen vil Vestjysk Bank A/S' aktiekapital blive forhøjet fra       
nominelt kr. 86.000.000 med nominelt kr. 39.000.000 til nominelt kr. 125.000.000
betinget af fusionens gennemførelse.                                            
 
Suppleringsvalg til bestyrelsen                                                 
Bestyrelsen blev suppleret med Poul Hjulmand og Carl Olav Birk Jensen, betinget 
af at fusionen gennemføres. Poul Hjulmand har været medlem af bestyrelsen i     
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank siden 2003 og er desuden bestyrelsesmedlem i    
Landia A/S, Hydromann Holding A/S, Skjern Vinduer A/S, Conset A/S, Samson Pumps 
A/S, Iron Pump A/S, Iron Pump Holding A/S, Vestas Aircoil A/S, Vestjyske Net 150
KV A/S, RAH Holding A/S, RAH ADM A/S, RAH Net A/S og RAH Service A/S og direktør
i Landia A/S. Carl Olav Birk Jensen har siden 2001 været bestyrelsesmedlem i    
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank og har erfaring inden for handels- og           
servicefag, idet han er direktør i Central-Vask Ringkøbing ApS. Er desuden      
bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Håndbold ApS.                                    
 
Vedtægtsændringer - betinget af, at fusionen gennemføres                        
Ændring af binavne                                                              
Nedlæggelse af repræsentantskabet med mulighed for bestyrelsen til at nedsætte  
et repræsentantskab                                                             
Justering af fuldmagtsreglerne, således at fuldmagter bevarer gyldigheden i     
tilfælde af, at quorum ikke opnås                                               
 
Bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre fusionen                         
Da fusionen er betinget af en række forhold, gav generalforsamlingen bestyrelsen
bemyndigelse til at endelig gennemføre fusionen, når bestyrelsen vurderer, at   
betingelserne er opfyldt. Der vil blive udsendt selskabsmeddelelse, når         
bemyndigelsen udnyttes.                                                         
 

 

vestjyskBANK                                                                    
 
Frank Kristensen                                                                
bankdirektør                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilag 1: Dagsorden