Green Wind Energy A/S: Ændringer i aktiekapital og stemmer

Vedtægter            

Green Wind Energy A/S

(CVR-nr. 43 05 92 11)

 

                              § 1             

           Selskabets navn, hjemsted og formål

1.1. Selskabets navn er Green Wind Energy A/S.

 

1.2. Selskabets hjemsted er i Rudersdal Kommune.

 

1.3. Selskabets formål er at drive energi- og investeringsvirksomhed indenfor

     vedvarende energi og hermed beslægtet virksomhed.                       

 

                                    § 2                                      

                        Selskabets kapital og aktier                         

2.1. Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK 2.180.000 fordelt på aktier à

     DKK 0,50 og multipla heraf.                                             

 

2.2. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

 

2.3. Aktierne registreres i Værdipapircentralen i andele på DKK 0,50. Aktierne 

     registreres på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ak-    

     tiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP Services

     A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup.                      

 

2.4. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

 

2.5. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse.

 

2.6. Ingen aktier har særlige rettigheder.

 

                                      § 3                                       

                        Bestyrelsen er bemyndiget til:                          

3.1. I tiden indtil 25. juni 2013 ad én eller flere gange at forhøje            

     aktiekapitalen                                                             

     med op til i alt nominelt DKK 100.000.000 ved tegning af nye aktier hver à 

     DKK 0,50. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelses-       

     bestemmelse kan af bestyrelsen gennemføres ved apportindskud (herun- der   

     eksempelvis ved overtagelse af bestående virksomheder), gældskon- vertering

     og/eller kontantindskud og kan ske med eller uden fortegnings- ret for     

     selskabets aktionærer efter bestyrelsens skøn. For de nye aktier skal gælde

     de samme regler, som for de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes 

     § 2.                                                                       

 

3.2.  I tiden indtil 31. december 2008 at forhøje aktiekapitalen med nominelt  

     DKK 125.000.000 ved tegning af nye aktier til en pris på DKK 1 pr. aktie a

     DKK 0,50. Forhøjelsen kan kun ske som vederlag for selskabets erhver-     

     velse af 100 % af aktiekapitalen i Green Wind A/S, Hovedgaden 8, 3460     

     Birkerød, CVR-nr. 28 31 44 42. Tegningen af de nye aktier skal ske uden   

     fortegningsret for de eksisterende aktionærer. For de nye aktier skal gæl-

     de de samme regler, som for de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtæg-  

     ternes § 2.                                                               

 

3.3. I tiden indtil 31. december 2008 at forhøje aktiekapitalen med op til no- 

     minelt DKK 35.000.000 ved tegning af nye aktier til en pris på DKK 1 pr.  

     aktie a DKK 0,50. Forhøjelsen kan kun ske i forbindelse med et rettet ud- 

     bud af selskabets aktier. Tegningen af de nye aktier skal ske uden forteg-

     ningsret for de eksisterende aktionærer. For de nye aktier skal gælde de  

     samme regler, som for de nuværende aktier i selskabet, jf. vedtægternes § 

     2.                                                                        

 

                                    § 4                                      

                            Generalforsamlinger                              

4.1. Selskabets generalforsamlinger skal afholdes i Rudersdal Kommune eller i

     København. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden 4

     måneder efter regnskabsårets afslutning.                                

 

- 2 -

 

4.2. Generalforsamlinger  indkaldes af bestyrelsen med et varsel  af mindst 8

     dage og højst 4 uger ved bekendtgørelse i mindst et landsdækkende dag-  

     blad samt ved brev til de i selskabets aktiebog noterede aktieejere, som

     har fremsat begæring herom.                                             

 

4.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller en revisor 

       finder det hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsam-  

     ling indkaldes, når det til behandling af et bestemt angivet emne          

     skriftligt begæres af aktionærer, der ejer mindst 10% af aktiekapitalen.   

     Indkaldel- se skal finde sted inden 14 dage efter, at en sådan begæring er 

     fremsat.                                                                   

 

4.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

 

1. Bestyrelsens beretning.

 

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

 

3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.

 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i

   henhold til den godkendte årsrapport.                            

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

6. Valg af revisor.

 

7. Eventuelt.

 

4.5. Forslag fra aktionærerne må for at komme til behandling på den ordinære    

     generalforsamling være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1.   

     fe- bruar.                                                                 

 

4.6.  Adgang til selskabets generalforsamlinger har enhver aktionær, der imod  

     behørig legitimation senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse har

     fremsat begæring om udlevering af adgangskort på selskabets kontor.       

 

4.7.  En aktionær har ret til på generalforsamlingen at møde ved fuldmægtig  

     eller sammen med en rådgiver under forudsætning af, at pkt. 4.6 er iagt-

 

- 3 -

 

taget. Fuldmægtigen må fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke

må være mere end 1 år gammel.                                           

 

                                     § 5                                       

5.1. Generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der træf-

     fer afgørelse om, hvorledes afstemninger skal foregå.                     

 

5.2. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 0,50 én stemme.

 

5.3. Stemmeret på aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan ikke udøves,

     medmindre aktierne senest dagen før indkaldelse til en generalforsamling

     er noteret i aktiebogen, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har 

     anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.                                

 

5.4. De på generalforsamlinger behandlede anliggender afgøres ved simpel

     medmindre                                                          

       stemmeflerhed,             der  efter                    kræves  

     majoritet eller repræsentation.                                    

 

5.5. Beslutning om ændring af vedtægterne kan kun træffes med tiltrædelse af

     mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlin- 

     gen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, medmindre der efter 

     Aktieselskabsloven stilles skærpede krav.                              

 

§ 6

 

                             Selskabets ledelse                              

6.1. Bestyrelsen består af mindst 3 og højest 6 generalforsamlingsvalgte med-

     lemmer.                                                                 

 

6.2.   Et bestyrelsesmedlem fratræder senest på den ordinære generalforsam-  

     ling, der afholdes 4 år efter vedkommendes valg. Genvalg kan finde sted.

 

6.3. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fun-

     gerer ved formandens forfald.                                         

 

6.4. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Be-

      styrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer  

 

- 4 -

 

er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemme-

lighed er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.        

 

6.5. Bestyrelsen ansætter én eller flere direktører til at lede den daglige     

     drift.                                                                     

 

                                    § 7                                      

                               Tegningsregel                                 

7.1. Selskabet tegnes af en direktør eller af formanden i forening med et be-

     styrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.                        

 

                                    § 8                                      

                                  Regnskab                                   

8.1. Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Omlægningsperioden er 1.

     januar 2008 til 30. juni 2008.                                          

 

8.2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og      

     passi-                                                                     

     ver, dets økonomiske stilling samt resultat.                               

 

                                      § 9                                       

                                   Revision                                     

9.1. Revisionen foretages af en eller to statsautoriserede revisorer, der vælges

     for ét år ad gangen på generalforsamlingen.                                

 

Således gældende efter gennemførelse af de på selskabets ekstraordinære ge-

neralforsamling den 25. juni 2008 vedtagne vedtægtsændringer.              

 

- 5 -