DanTruck-Heden A/S: Referat fra generalforsamling

Dantruck A/S har d.d. afholdt ordinær generalforsamling i overensstemmelse med

den annoncerede dagsorden. 

 

På generalforsamlingen blev følgende gennemført: 

 

- Bestyrelsens formand, Arne Pedersen, aflagde på bestyrelsens vegne beretning

om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

- Bestyrelsen forventer, at selskabet for regnskabsåret 2008 som helhed vil

realisere en omsætning på mellem DKK 340 - 350 mio. og et resultat før skat på

DKK 10 -15 mio. 

- Selskabets årsrapport for 2007 blev godkendt.

- Den i årsrapporten forslåede resultatdisponering blev godkendt og årsresultat

efter skat på DKK 17 mio. overføres til næste år. 

- Selskabets navn blev ændret til DanTruck A/S og DanTruck-Heden A/S (DanTruck

A/S) blev vedtaget til selskabets nye binavn. 

- Vedtægternes § 6, stk. 3 blev ændret således at indkaldelse til

generalforsamlingen i fremtiden vil ske ved bekendtgørelse indrykket i

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem og et landsdækkende

dagblad efter bestyrelsens bestemmelse. 

- Arne Pedersen (formand), Svend Sigaard (næstformand) og Lars Blavnsfeldt blev

genvalgt til selskabets bestyrelse. 

- PricewaterhouseCoopers blev genvalgt som revisor for selskabet.

- Bestyrelsens forslag til overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

af bestyrelsen og direktionen, bestående i tildeling af tegningsoptioner

(warrants) blev vedtaget og vil blive gjort tilgængelige på www.dantruck.com

uden ugrundet ophold. 

- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til inden for rammerne af de

vedtagne retningslinjer for incitamentsaflønning - uden fortegningsret for

selskabets aktionærer - at udstede tegningsoptioner (warrants), der giver ret

til at tegne for indtil nominelt DKK 3.499.440,50 aktier i selskabet, og til at

gennemføre de til tegningsoptionerne hørende kontante kapitalforhøjelser.

Bemyndigelsen er gældende til og med den 24. april 2013. 

- Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i en periode på 18 måneder

fra generalforsamlingens afholdelse at træffe beslutning om, at selskabet kan

erhverve egne aktier til en pålydende værdi svarende til maksimalt 10 % af

aktiekapitalen fratrukket den beholdning af selskabets aktier, som ejes af

selskabets datterselskaber. Vederlaget for aktierne må ikke afvige med mere end

5 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede købskurs for aktierne på

Københavns Fondsbørs. 

Med venlig hilsen

 

DanTruck A/S

 



 

Arne Pedersen

Formand Niels H. Lauritzen

Adm. Direktør

 



 



 





 

Kontaktpersoner: Bestyrelsesformand Arne Pedersen på tlf. 21 259 033

        Administrerende direktør Niels H. Lauritzen på tlf. 76 900 900 / 20 194

775