Skælskør Bank Aktieselskab: Selskabsvedtægter

VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab                                  

 



 



                       BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.                        

 



§ 1.                                                                           

 



 

Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige virksomhed    

under binavnene                                                                 

"A/S Skjelskør Laane- og Diskontobank (Skælskør Bank Aktieselskab) og SB-Bank og

Bolig                                                                           

       (Skælskør Bank Aktieselskab)".                                           

 

Bankens hjemsted er Slagelse kommune.                                           

 

Bankens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge            

banklovgivningen tilladt virksomhed.                                            

 



 

AKTIEKAPITALEN.                                                                

 



§ 2.                                                                           

 

Bankens aktiekapital udgør kr. 36.000.000.                                      

 

Bankens aktier skal lyde på navn og noteres i Aktiebog Danmark. Aktierne kan    

ikke transporteres til ihændehaver. Rettigheder vedrørende aktierne skal        

anmeldes til Værdipapircentralen i henhold til lovgivningens regler herom.      

 

Transport af aktier har kun gyldighed overfor banken, når transporten er indført

i Aktiebog Danmark. Banken er uden ansvar for transportens ægthed og gyldighed. 

 

Aktierne er omsætningspapirer.                                                  

 

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed udover de i § 3      

nævnte.                                                                         

 

Ingen aktie har særlige rettigheder. Ingen aktionær er pligtig til at lade sine 

aktier indløse helt eller delvist.                                              

 

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. på kr. 20 eller multipla    

heraf i.h.t. lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede           

værdipapirer. Aktieudbytte vil blive udbetalt efter de herom ligeledes fastsatte

regler.                                                                         

 



 

§ 3.                                                                           

 



Aktierne er frit omsættelige, dog at overdragelse af aktier til en erhverver,   

der har eller ved overdragelsen opnår 10% eller mere af bankens aktiekapital,   

kræver bankens samtykke.                                                        

 



Samtykke kan og skal gives                                                      

 

hvis overdragelsen sker som led i aktiernes overdragelse til et holdingselskab  

oprettet som led i strukturændring af banken med dennes tiltrædelse eller       

rekonstruktion af banken i forståelse med Finanstilsynet efter kapitaltab,      

                                                                                

samt                                                                      

 

i alle tilfælde, hvor erhververen - henset til stemme- og kapitalforholdene på  

bankens hidtidige generalforsamlinger                                           

ikke konkret kan antages at ville kunne forhindre vedtægtsændringer om          

kapitalforhøjelse i banken.                                                     

 



Afgørelsen skal meddeles inden 5 børsdage, efter at banken har modtaget         

anmodning om dens godkendelse af erhvervelsen. Der gælder i øvrigt ikke særlige 

interne forskrifter for meddelelse af samtykke. Sådanne kan kun fastlægges      

gennem vedtægtsbestemmelse. Aktier, der erhverves trods nægtet samtykke, skal   

straks afhændes og giver ingen forvaltningsmæssige rettigheder over for banken. 

 



Overdragelse, der kun i formen fremstår som anden overgang, herunder            

kreditorforfølgning, er omfattet af samtykkebestemmelsen.                       

 



Aktier, som (1) tilhører en anden for en aktionærs regning, eller som (2)       

tilhører en virksomhed, der er afhængig af eller koncernforbundet eller         

associeret med aktionæren eller som (3) tilhører aktionærer, der - bortset fra  

bankens ledelse og medarbejdere - udgør en interessegruppe, anses i henseende   

til foranstående som tilhørende èn aktionær.                                    

 



 

        BANKENS LEDELSE 

 



§ 4.                                                                           

 



Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle bankens anliggender        

indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.           

 



 

GENERALFORSAMLINGEN.                                                           

 



§ 5.                                                                           

 

1. Efter hvert regnskabsårs udløb afholdes den ordinære generalforsamling inden 

udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Slagelse kommune.       

 

2. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages og højst 4

ugers 

varsel i et landsdækkende dagblad samt et lokalt dagblad. 

                      

3. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen, og denne

skal 

tillige med de forslag, som agtes forelagt for generalforsamlingen samt - for   

den ordinære generalforsamlings vedkommende - den reviderede årsrapport         

fremlægges på bankens hovedkontor til eftersyn for aktionærerne i de sidste 8   

dage før generalforsamlingens afholdelse.                                       

 

4. Pressen skal have adgang til generalforsamlingen.                         

 



§ 6.                                                                           

 

1. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

 

   1. valg af dirigent, 

   2. bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år, 

   3. fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning, 

   4. beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

den 

      godkendte rapport, 

   5. valg af bestyrelsesmedlemmer, 

   6. valg af repræsentantskabsmedlemmer, 

   7. valg af revisorer, 

   8. forslag fra bestyrelse eller aktionærer, 

   9. eventuelt. 

 

2. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære 

generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsender forslag overfor     

bestyrelsen senest den 10. januar forud for generalforsamlingens afholdelse.    

 



§ 7.                                                                           

 

 1.   Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes:                              

 

ifølge beslutning af den ordinære generalforsamling, af bestyrelsen, af         

repræsentantskabet eller af revisor.                                            

efter begæring af aktionærer, som ejer mindst en tiendedel af aktiekapitalen.   

 

 2.   Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter reglerne i § 5.        

 



§ 8.                                                                           

 



1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør

alle 

spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes      

resultater.                                                                     

 

2. Stemmeafgivningen sker skriftligt, medmindre forsamlingen vedtager en anden 

afstemningsmåde.                                                                

 

3. Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, når han senest 5 

dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil.                         

 

4. Adgangskortet skal angive det antal stemmer, der tilkommer den enkelte

aktionær. 

5. Stemmeret udøves således: 

 

       Èn stemme for hver påbegyndt 20 kr. noteret aktiekapital.                

 

6. Ingen kan på egne aktier afgive mere end 8.750 stemmer, ej heller kan nogen

som 

fuldmægtig for andre afgive mere end ialt 8.750 stemmer.                        

 

7. Det er en forudsætning for at kunne udøve stemmeretten på en aktie, at denne

er 

noteret på navn i bankens aktiebog, eller at aktionæren med henblik herpå har   

anmeldt og dokumenteret sin ret.                                                

 

8. For aktier erhvervet ved overdragelse kan stemmeretten udøves fra 

overdragelsestidspunktet, såfremt dette ligger før indkaldelsen til             

generalforsamlingen.                                                            

 



§ 9.                                                                           

 



På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, hvis 

ikke lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet.                   

 



§ 10.                                                                          

 



1. Beslutning om ændring af vedtægterne samt frivillig opløsning og fusion er

kun 

gyldig, såfremt mindst 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital er             

repræsenteret på generalforsamlingen.                                           

 

2. Endvidere kan forslag til ændring af bankens vedtægter samt frivillig

opløsning 

og fusion alene vedtages, såfremt forslaget tiltrædes af mindst 9/10 såvel af de

afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede                

stemmeberettigede aktiekapital. Forslag til vedtægtsændringer samt frivillig    

opløsning og fusion, som støttes af bestyrelsen, kan dog vedtages, såfremt      

forslaget tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på     

generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.              

 

3. Er 1/2 af den stemmeberettigede aktiekapital ikke repræsenteret på 

generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med henholdsvis 9/10    

eller 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen         

repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkalder bestyrelsen inden 14   

dage en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med henholdsvis 

9/10 eller 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede         

aktiekapitals størrelse.                                                        

 



§ 11.                                                                          

 



1. Over generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger føres en protokol,

der 

underskrives af den af forsamlingen valgte dirigent.                            

 

2. Ændringer og tilføjelser, som af myndighederne i medfør af lovgivningen

måtte 

blive forlangt som vilkår for stadfæstelse eller registrering af                

vedtægtsændringer, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens       

samtykke.                                                                       



 

        BESTYRELSEN. 

 

§ 12.                                                                          

 

1. Bestyrelsen består af 4 blandt aktionærerne valgte medlemmer. 

Medarbejderrepræsentanter kan vælges i henhold til gældende lovgivning.         

 

2. Bestyrelsesmedlemmer vederlægges med et fast honorar samt et mødehonorar for 

hvert bestyrelsesmøde medlemmet deltager i.                                     

 

3. Bestyrelsen vælges for 3 år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Afgår 

et medlem inden udløbet af sin valgperiode, vælges det nye medlem for den       

resterende del af det afgående medlems valgperiode. Ved hvert års ordinære      

generalforsamling afgår indtil 2 medlemmer, men genvalg kan finde sted, dog     

maksimalt 4 gange. Bestyrelsesmedlemmer valgt på den ordinære generalforsamling 

år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære generalforsamling

efter det fyldte 65. år.                                                        

 

4. Bestyrelsen forestår sammen med direktionen ledelsen af bankens anliggender. 

Bestyrelsen ansætter og eventuelt afskediger bankens underdirektør, efter       

direktionens indstilling.                                                       

 

5. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger af sin midte en 

formand og en næstformand.                                                      

 

6. Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for bankens væsentligste 

aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion         

fastlægges.                                                                     

 

7. Over bestyrelsens beslutninger føres en forhandlingsprotokol, der

underskrives 

af samtlige tilstedeværende medlemmer.                                          

 

8. For at bestyrelsen kan tage gyldig beslutning, må over halvdelen af dens 

medlemmer være til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den   

afgørende.                                                                      

 



REPRÆSENTANTSKABET.                                                            

 

§ 13.                                                                          

 

1. Repræsentantskabet består foruden bestyrelsen af mindst 20 og højst 27

medlemmer 

efter bestyrelsens bestemmelse.                                                 

 

2. Ved repræsentantskabets sammensætning skal så vidt muligt tages hensyn til,

at 

hele bankens kundekreds og virkeområde bliver repræsenteret.                    

 

3. Medlemmer uden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Repræsentanterne 

vælges blandt aktionærerne for 3 år ad gangen. Genvalg kan finde sted, dog      

maksimalt 4 gange. Repræsentantskabsmedlemmer valgt på den ordinære             

generalforsamling år 2002 eller tidligere, kan fortsætte til den første ordinære

generalforsamling efter det fyldte 65. år.                                      

 

4. Repræsentantskabets opgave er at virke for bankens interesser, således at 

bankens ledelse kan holdes orienteret om udviklingen af virkeområdet.           

Repræsentantskabet er også formidlere af bankens politikker og øvrige tiltag,   

som repræsentantskabet bliver gjort bekendt med. Repræsentantskabet kan foreslå 

nye medlemmer til valg til repræsentantskabet.                                  

 



5. Bestyrelsens formand er også repræsentantskabets formand. 

 

6. Repræsentantskabets møder indkaldes af formanden, og afholdes normalt een

gang 

hvert kvartal.                                                                  

 

7. Repræsentantskabet vederlægges med et fast honorar, der udbetales een gang 

årligt i december måned.                                                        

 



DIREKTIONEN.                                                                   

 

§ 14.                                                                          

 

1. Til at varetage den daglige ledelse af bankens virksomhed ansætter

bestyrelsen 

en direktør.                                                                    

 

2. Bankens direktør har ret og pligt til uden stemmeret at deltage i såvel 

bestyrelsens som repræsentantskabets møder og forhandlinger, medmindre disse    

drejer sig om direktørens personlige forhold.                                   

 



FIRMATEGNING, PROKURA M.V.                                                     

 

§ 15.                                                                          

 

 1. a) Tegningsbeføjelser:                                                      

          Banken forpligtes ved underskrift af:                                 

           1) en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.                  

           2) fire bestyrelsesmedlemmer i forening.                             

 

      b) Prokura:                                                               

Bestyrelsen kan meddele prokura og specialfuldmagt, og prokuristerne            

underskriver to i forening.                                                     

 



REVISIONEN.                                                                    

 

§ 16.                                                                          

 

Bankens årsrapport revideres af et autoriseret revisionsselskab, der vælges af  

den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.     

 

                                                                               

                                 ÅRSRAPPORTEN.                                  

 

§ 17.                                                                          

 

1. Bankens regnskabsår er kalenderåret. 

 

2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, 

dens økonomiske stilling samt resultat.                                         

                                                                                

3. Henstår der uafskrevet underskud fra tidligere år, skal overskud først

anvendes 

til afskrivning af dette. Derefter foretages de henlæggelser, der er nødvendige 

efter bankens økonomiske stilling. Det resterende årsresultat disponeres af     

generalforsamlingen indenfor Aktieselskabslovens regler.                        

 



 

     MIDLERTIDIG BESTEMMELSE 

 

 § 18.                                                                         

 



1. Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen samt 

interimsbeviser, tegningsrets-beviser, delbeviser, kuponer og taloner, der      

oplyses at være bortkommet, kan ved bankens foranstaltning mortificeres uden dom

i overensstemmelse med lovgivningens regler om mortifikation.                   

 

2. Udbyttekuponer til aktiebreve, der ikke er anmeldt til registrering i 

Værdipapircentralen, taber deres gyldighed 5 år efter forfaldsdagen. Det ikke   

hævede udbytte tilfalder banken.                                                

 



 



 



Foranstående vedtægter for Skælskør Bank Aktieselskab er endeligt vedtaget på   

den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2008.