Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling afholdt d. 30. marts 2023

Selskabsmeddelelse nr. 26

Alefarm Brewing offentliggør referat af ordinær generalforsamling

Der blev d. 30. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling i Alefarm Brewing A/S på virksomhedens adresse på Lunikvej 2B i DK-2670 Greve. Dagsordenen var som følger:

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
7. Eventuelt

Advokat Jakob Vig Schnack var af bestyrelsen valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.

Dirigenten konstaterede at der var repræsenteret nominelt kr. 184.310 aktier svarende til 27,50% af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 670.000. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 3.686.206 stemmer, svarende 27,50% af det samlede antal stemmer på 13.400.000. Stemmerne var repræsenteret således:

• 10.800 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
• 3.675.406 stemmer via fremmødte, instruktionsfuldmagter og brevstemmer

Ad 1, bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden aflagde beretningen, hvor han specielt fremhævede de gode resultater på det danske marked, som dog ikke kunne kompensere for de meget vanskelige markedsvilkår på eksportmarkederne.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Alefarm Brewing A/S’ virksomhed i 2022 til efterretning.

Ad 2, fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsesformanden fremlagde den reviderede årsrapport til godkendelse. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2022.

Ad 3, beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen havde foreslået at overføre resultatet til næste år.Generalforsamlingen godkendte enstemmigt forslaget.

Ad 4, valg af bestyrelse

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Jens Erik Thorndahl og Britt van Slyck og nyvalg af Jens Christian Milo og Jan Bech Andersen. Bestyrelsen blev valgt med alle repræsenterede stemmer.

Ad 5, valg af revisor

Bestyrelsen havde foreslået genvalg af Kallermann Revision A/S, Statsautoriseret revisionsfirma. Generalforsamlingen valgte enstemmigt Kallermann Revision A/S som selskabets revisor.

Ad 6, forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7, eventuelt

Der var ingen der ønskede ordet.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Dirigent:

Jakob Vig Schnack
Advokat, cand.merc.(jur.)
jas@elmann.dk

Supplerende information

For spørgsmål vedrørende referatet af den ordinære generalforsamling, der kan Selskabets CEO, Kasper Tidemann, kontaktes på kt@alefarm.dk. Selskabets Certified Adviser er Norden CEF, hvor John Norden kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 20720200.