Generalforsamlingsprotokollat

Den 3. april 2024, kl. 1100 CET afholdtes ordinær generalforsam­ling ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge på adressen Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge.

 

Advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at 77,39 % af selskabets kapital var fremmødt og/eller repræsenteret på generalforsamlingen.

 

De fremmødte aktionærer var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

 

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2023
2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
9. Eventuel

 

Ad 1.      Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2023.

Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selska­bets virksomhed i 2023.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 2.      Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

Årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2023 blev fremlagt.

                     

Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været tilgængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 12. marts 2024 blev godkendt.

 

Ad 3.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport                                

Årets resultat udgjorde et overskud stort kr. 4.250.000,00.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023 og at årets resultat overføres til selskabets reserver.

 

Forslaget blev vedtaget.

               

Ad. 4.     Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

 

Ad 5.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således:

1. Søren Storgaard som bestyrelsesformand
2. Kristian Svarrer som næstformand og
3. Ng Sing King som bestyrelsesmedlem

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 6.      Valg af revisor

Bestyrelsen indstillede, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.

 

PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

 

Ad 7.      Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 1. april 2025, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Ad 8.      Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

 

Ad 9.      Eventuelt.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til - med substitutionsret - at anmelde det vedtagne til  Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer som måtte blive krævet for at opnå registrering.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

 

Som dirigent

 

 

_____________________________

Martin Skovbjerg