Demant A/S: Indkaldelse til generalforsamling

Til aktionærerne i Demant A/S

9. februar 2021

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Demant A/S:

 

Fredag den 5. marts 2021 kl. 15:00

 

Vigtig meddelelse vedrørende coronavirussen

 

Som følge af situationen med coronavirussen vil den ordinære generalforsamling blive afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

 

Den fuldstændig elektroniske generalforsamling finder sted i henhold til bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, som giver selskaber mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling, selvom dette ikke er blevet godkendt på forhånd af aktionærerne og optaget i selskabets vedtægter.

 

Dette betyder, at der ikke vil være mulighed for aktionærernes fysiske deltagelse i generalforsamlingen. Aktionærerne kan i stedet deltage elektronisk.

 

Se gerne nederst i denne indkaldelse for yderligere informationer om at deltage i generalforsamlingen, herunder elektronisk, ved at benytte muligheden for at brevstemme samt at give fuldmagt til bestyrelsen.

 

 

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

 

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

 

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2020, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.

 

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2020.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på DKK 789 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

 

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport for 2020.

 

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår.

      Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

      I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2021 stiller Niels B. Christiansen, Niels Jacobsen og Anja Madsen op til genvalg, mens Benedikte Leroy og Lars Rasmussen ikke genopstiller. Bestyrelsen stiller forslag om valg af Sisse Fjelsted Rasmussen og Kristian Villumsen som nye bestyrelsesmedlemmer.

 

7. Valg af revision.

      Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

 

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

      Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:

8a)            Nedsættelse af selskabets aktiekapital

8b)            Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

8c)   Forslag om at dagsordenen for den ordinære generalforsamling i vedtægternes pkt. 8.2 tilføjes et nyt punkt om præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten

8d)   Forslag om offentliggørelse af information i henhold til gældende børslovgivning, herunder selskabsmeddelelser, udelukkende på engelsk samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed

8e)             Bemyndigelse til afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling

8f)             Bemyndigelse til kapitalforhøjelse

8g)            Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

9. Eventuelt

Yderligere information: Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør Telefon +45 3917 7300 www.demant.com

Øvrige kontaktpersoner: René Schneider, CFO Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations Christian Lange, Investor Relations Officer Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communications and Relations