Generalforsamlingsprotokollat

                                                      Generalforsamlingsprotokollat

Den 3. april 2025, kl. 1100 CET afholdtes ordinær generalforsamling ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574, Torvet 21A, 1. sal, 4600 Køge på adressen Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge.

Advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge valgtes som dirigent for generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at 76,83 % af selskabets kapital var fremmødt og/eller repræsenteret på generalforsamlingen.

De fremmødte aktionærer var enige i generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2024

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9. Eventuelt

Ad 1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i 2024.
Bestyrelsen for selskabet aflagde årsberetning om selskabets virksomhed i 2024.
Beretningen blev godkendt.

Ad 2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
Årsrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. december 2024 blev fremlagt.
Årsrapporten, der var offentliggjort på selskabets hjemmeside www.erria.dk og havde været til-gængelig for aktionærerne i trykt form i selskabet siden 10. marts 2024 blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Årets resultat udgjorde et overskud stort tkr. 7.160.
Bestyrelsen indstillede, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2024 og at årets resultat overføres til selskabets reserver.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktion
Der blev besluttet at give decharge til bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsesmedlemmerne var i henhold til bestemmelserne i vedtægterne på valg, og bestyrelsen foreslog herefter genvalg således:
a) Søren Storgaard som bestyrelsesformand
b) Kristian Svarrer som næstformand og
c) Ng Sing King som bestyrelsesmedlem
Forslaget blev vedtaget.

Ad 6. Valg af revisor
PriceWaterhouseCoopers i Hellerup blev genvalgt.

Ad 7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til, i tiden indtil 1. april 2026, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.

Ad 9. Eventuelt.

Direktøren gav en kort redegørelse for selskabets status og der var lejlighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. En enkelt kapitalejer udtrykte utilfredshed med selskabets resultat.

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til - med substitutionsret - at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt at foretage sådanne ændringer som måtte blive krævet for at opnå registrering.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent

_____________________________
Martin Skovbjerg